대,프)돈세탁의 귀재, 조폭

사회문화팀 김대연

2007년 10월 10일

조직폭력배들이 도박으로
수십억원을 챙겨
돈세탁을 하다 검찰에
적발됐습니다.

은행직원의 도움이 있었기에
가능했습니다.

김대연기자의 보돕니다.

대구지역 최대 폭력조직인
동성로파가 최근까지 운영해온
불법 도박사이트입니다.

이들은 지난해 5월부터
올 2월까지 20 여개의 가맹점을
모집해 판돈의 90%를 속칭
'데라' 명목으로 갈취했습니다.

또 5%의 환전수수료를 공제하는
수법으로 모두 22억원을
챙겼습니다.

도박 수익금을 세탁하는
방법도 치밀했습니다.

(C/G)
차명계좌로 돈을 인출한 뒤
또다른 차명 계좌로 입금하거나
제 3자 명의의
자기앞수표로 바꾸는 수법으로 검은 돈을 숨겨왔습니다.
(C/G 끝)

돈 세탁이 가능했던 것은
조직폭력배을 제식구처럼
감싸주는 은행 간부의 비호가
있었기 때문입니다.

폭력조직원들과 10년 전부터
알고 지내오던 모 은행간부
백 모씨는 부인과 친동생 등의
계좌를 이용해 이들의 범죄수익 15억 여원을 감춰줬습니다.

대구지방검찰청 마약-
조직범죄수사부는 동성로파
행동대장 박모씨 등 3명을
구속기소하고 은행간부 백모씨를
불구속기소했습니다.

백씨는 검찰이 구속영장을
청구했으나 법원이 기각해
풀려났습니다.

INT(김성진/대구지검
마약조직범죄수사부장)

(S.T)검찰은 최근 들어
폭력조직이 바지사장을 내세워
범죄수익을 올리는 추세인 만큼
지속적인 수사를 벌이겠다는
방침입니다.

TBC 김대연입니다.